广西警方侦破涉案1900万元跨省电信诈骗案

中新社南宁2月25日电 (莫崇贵)广西来宾市警方25日通报,当地公安侦破跨省系列电信诈骗案件,一个利用App实施充值返利诈骗的团伙被端掉。该团伙半月余涉案金额高达1900万元(人民币,下同)。

2月18日,来宾警方接多名网民举报称,扫码下载一个商城App充值返利,结果充值后无法提现,疑似诈骗。来宾市公安局立即抽调刑侦、网安等部门精干警力组成专案组开展侦查工作。

海南省卫生健康委员会副主任杨金瑞介绍,2010年10月,海南省正式启动消除疟疾行动计划,实行以“线索追踪、清点拔源”为主的综合性防治策略,以阻断本地病例传播为防治重点,同时加强输入性疟疾病例管理,防止输入性病例再传播。2012年,海南省实现消除间日疟。

据自银监罚决字〔2018〕4号显示,李某玉对自贡银行股份有限公司违规办理票据转贴现业务,严重违反审慎经营规则的违法违规行为负有直接经办责任,且在办理过程中利用职权收受贿赂,涉嫌刑事犯罪。自贡银监分局决定,对李某玉禁止终身从事银行业工作。

兑付不顺 百万赃款埋地下

经审理查明,2015年5月,被告人李某玉应博凯公司戴某等人要求,由自贡银行作贴现行,为光大国际建设工程总公司签发的5亿元商业承兑汇票贴现。即光大公司开出商业承兑汇票,银行为其贴现的方式进行融资。

法院另查明,2015年12月10日和2016年5月20日,自贡银行两次收到下手行民生银行宁波分行票据追索函。之后,民生银行宁波分行、兴业银行成都分行就票据纠纷起诉自贡银行,案件已审理完毕。

双双获刑 从业生涯尽毁

杨金瑞说,2015年9月三亚市发生罕见的三日疟疫情,是海南省最后一次出现的本地疟疾疫情,海南省迅速行动,加强疟疾防控措施,成功控制了疫情。

张某将其中10万元交给其母存入银行,其余赃款埋藏于大安区凤凰乡济公村2组某处土地下。

付建华要求,要进一步做好突发事件应对处置工作。各级应急管理部门要进一步增强责任意识,会同有关部门和单位提前谋划事故防范和应急处置的各项准备工作,加强春运期间的值班值守,严格执行领导干部带班、关键岗位24小时值班和事故信息报告制度,落实救援队伍、装备、物资等应急资源,完善应急预案,统筹做好针对旅客滞留风险的安全防范和处置工作,确保妥善处置各类突发紧急情况。

专案组利用技术手段对涉案微信、QQ等社交平台进行大量的分析研判,发现涉案嫌疑人藏身广西、河南等地;受害者多达1万人以上,遍布中国各地。

当得知承兑汇票到期不能兑付后,李某玉察觉不对劲,遂将用后余下的70余万元交由张正意保管。

5月29日,李某玉经过银行运作程序,将5亿元商业承兑汇票顺利完成转贴过桥业务。交易完成后,双方将受贿得来钱款瓜分,其中李某玉得款80万元,张某得款70万元。

戴某提出,愿意支付出票金额0.3%的费用作为好处。李某玉经向自贡银行汇报后,同意承接此笔业务。2015年5月27日,被告人李某玉、张某与戴某等人来到北京市见证了光大公司出票过程。

5月28日,张某在收受戴某所送的150万元现金后,将该款交给李某玉。

付建华强调,要严格落实运输企业主体责任,全面深入排查治理安全隐患,严格安全隐患排查治理闭环管理,加强对重点车辆的安全监管,严厉打击各类道路交通非法违法行为。要强化过程监管,严格车站、机场、码头等场站的安全例检制度,开展高铁设备安全检查;严格重点车辆动态监控制度,严肃处理违规驾驶人员;加强驾驶人冰雪天气下行驶安全及应急措施教育。要加大重点巡查力度,依法严厉打击非法营运、“三超一疲劳”、违法载客以及违规冒险行车(船)等不法行为,及时整治长大下坡、临水临崖、公路桥隧、高铁沿线、农村集市、庙会民俗等重点部位的事故风险和安全隐患。

值得一提的是,该案于2018年6月6日一审判决,仅半个月,李某玉接到自贡银监分局罚单。

2003年至2010年,海南省先后接受全球基金疟疾项目3轮资助,实施中央补助地方疟疾防治项目,疟疾防治投入不断增加,共投入资金2700万元,防治覆盖面逐步扩大。主要采取消灭传染源为主的综合性防治措施,加强项目地区疟疾病例的发现、诊断、报告、治疗能力,项目地区疟疾防控成效明显,疟疾发病率从2003年的78.9/10万下降至2010年的0.93/10万。其间,2009年,海南省实现消除本地恶性疟,疟疾防控逐步由控制疟疾向消除疟疾的目标迈进。

经审讯,5名犯罪嫌疑人对利用软件以高额返利为诱饵进行诈骗的犯罪事实供认不讳。目前,吴某常等5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。(完)

二、被告人张某犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑3年,缓刑3年;

案发后,张某如实向公安机关交待了赃款去向,并带领民警到埋藏现场取获赃款114.27万元及部分残币,从其母亲处追回存款10万元及利息2692.1元,其父亲代其退赃260100元,张某共计退赃1502692.1元。

国家发展改革委、公安部、交通运输部、中国民航局、全国总工会、共青团中央、中国国家铁路集团有限公司等部门和单位负责人出席会议并讲话。

伙同作案受贿150万

自贡市中级人民法院二审,改判李某玉为有期徒刑5年2个月。

判决书显示,1963年出生的李某玉,男,原自贡银行票据中心总经理;被告人张某,1987年出生,原自贡银行票据中心员工,系李某玉下属。

2月20日至22日,专案组分成三个抓捕小组,分别对分散在广西来宾、柳州,河南驻马店的5名犯罪嫌疑人进行收网。在对嫌疑人进行抓捕的同时,资金查控组对涉案的一级到四级账号迅速冻结,共冻结涉案资金约500万元。

会上,付建华指出,确保春运安全有序关系到广大人民群众幸福感、安全感,意义重大。各地区、各有关部门要切实强化春运安全工作的政治责任,进一步加强组织领导,严格落实各方安全责任,严防重特大事故发生,坚决维护人民群众生命财产安全。

自贡市自流井区人民法院认为,被告人李某玉、张某身为非国有银行工作人员,利用职务上的便利,收受他人贿赂款150万元,其行为已构成非国家工作人员受贿罪。法院一审判决,

但没想到的是,2015年12月初,票据到期后,出票人光大公司仅支付5000万元,尚有4.5亿元未支付。

一、被告人李某玉犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑5年6个月,并处没收财产5万元;

经进一步核实,该团伙通过设立“XX商城”App,以“充值300元成为会员,按36%返利,每天返还2.5%的本金,40天还完本金”为诱饵进行诈骗。从1月30日开始运行软件实施诈骗至被抓获,约20天内诈骗到的金额高达1900万元。

2019年1月,海南省18个市县均通过省级消除疟疾考核,达到了省级消除疟疾标准。2019年9月,海南省通过了国家消除疟疾技术评估。2019年11月,海南省通过了国家消除疟疾终审评估。2019年12月31日,国家卫生健康委员会正式确认海南省达到了消除疟疾目标。(完)

3月25日,裁判文书网披露自流井区人民法院判决书,对自贡银行票据中心原总经理李某玉判处有期徒刑5年半,另据银监局处罚,李某玉被终身禁止从业。