外汇局截至去年12月末中国外汇储备规模31079亿美元

中新网1月7日电 据国家外汇局网站消息,国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英就2019年12月份外汇储备规模变动情况答问时表示,截至2019年12月末,我国外汇储备规模为31079亿美元,较11月上升123亿美元,升幅0.4%;较年初上升352亿美元,升幅1.1%。

王春英表示,往前看,全球政治经济不确定因素依然较多,国际金融市场波动性可能加大。但我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变,并将坚持以供给侧结构性改革为主线,以改革开放为动力,推动高质量发展,保持经济运行在合理区间,这将为外汇储备规模总体稳定提供支撑。

“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质……以洗钱罪追究刑事责任。”这是《刑法》第一百九十一条对“洗钱罪”的定义。

山东省内金融机构普遍存在可疑交易报告情报价值不高、可疑资金监测模型趋同、可疑交易分析不充分等问题。破解难题,人行济南分行通过数据治理提高金融情报价值。

2018年6月,该行在全国率先联合省法、检、公、司四部门印发《关于在扫黑除恶专项斗争中强化打击洗钱犯罪的通知》,强化对洗钱犯罪的精准打击,确保彻底铲除“黑财”。据了解,此举作为山东扫黑除恶专项斗争特色工作之一向中央扫黑除恶第五督导组进行了汇报,得到肯定。

科技日报记者从人行济南分行了解到,该行发挥反洗钱职能,搭建“助力打黑帮”与“着力打黑财”双引擎,在全国率先联合辖区公、检、法、司下发专门文件,强力打击涉黑洗钱犯罪;同时,率先开展打击涉黑洗钱专项行动,制定山东省预防打击洗钱犯罪银警、银检合作机制,取得一系列突破。

据介绍,12月,我国外汇市场供求延续基本平衡格局。受全球贸易局势、主要国家央行货币政策立场、英国大选等因素影响,国际金融市场上美元指数、主要国家债券价格有所下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,外汇储备规模小幅上升。

2019年11月,人行济南分行联合山东省扫黑办在全省范围内开展打击涉黑洗钱犯罪专项行动。该行动各个阶段任务明确,强化措施落地,将全省打击涉黑洗钱犯罪工作推向了新高度。

比如,有能力的银行业机构能够根据大数据分析自主调整监测模型阈值或自主研发地域性、针对性监测模型,总结、提炼、验证、修订山东地区团伙作案可疑特征,自主研发了可疑交易监测模型,通过识别团伙作案资金交易可疑点,实现对团伙成员“一箩筐”精准抓取,有效提高可疑交易报告质量。

在“打伞破网”“打财断血”重点工作中,“洗钱罪”是关键性法律武器。

目前,中国反洗钱监测分析二代系统已经上线。新系统更加注重大数据应用,以及跨机构跨行业的可疑交易数据的串并、分析、整合。科技日报记者了解到,作为中国人民银行总行反洗钱数据开放试点单位,人行济南分行正进一步强化监测分析系统的深度应用,依托科技赋能,深挖犯罪线索,做好风险预警,联合山东侦查机关和司法机关,共同探索开展情报数据导侦,线索联合研判,联合督导办案等一系列创新性工作,为强力打击洗钱及其上游犯罪提供有力支持。

扫黑除恶专项斗争伊始,人行济南分行即意识到黑社会犯罪是洗钱犯罪的上游犯罪,打击涉黑洗钱犯罪,可最大程度没收黑社会组织的“钱袋子”,防止其死灰复燃。

扫黑除恶专项行动开展3年以来,人行济南分行共推动8例涉黑洗钱案成功宣判,另有12项涉黑洗钱线索获得立案,立案数量是专项行动前的6倍,为近10年来线索总量的1.35倍。人行济南分行获得全国扫黑除恶专项斗争先进单位、山东省扫黑除恶专项斗争先进单位荣誉称号,反洗钱处获得“优秀团队”荣誉称号。

反洗钱系统是可疑资金监测依赖的最重要“武器”,监测模型是发挥武器作用的“弹药”,如何引导金融机构科学应用现代科技手段提高监测分析效能一直是人行济南分行重点推进的工作之一。在此背景下,人行济南分行在全国首批开展反洗钱数据治理试点工作。

2019年全年,面对风险挑战明显上升的复杂局面,我国主要宏观经济指标保持在合理区间,经济增长保持韧性,增长动力持续转换。在此基础上,我国外汇市场运行保持总体稳定,国际收支呈现基本平衡格局,外汇储备规模稳中有升。